Atenţie la „bancnotele” de 50 de lei tipărite pe o singură ...
Cupoanele-cadou, care imită bancnote româneşti şi care sunt folosite de unele firme în acţiuni prin ...
Prin intermediul Biroului Naţional Interpol Bucureşti, autorităţile judiciare române au transmis sâmbătă către partea franceză traducerea mandatului european de arestare emis pe numele lui Shimon Naor.
Naor este acuzat că, în calitate de asociat al unei societăţi comerciale, împreună cu alte trei persoane, a falsificat mai multe documente de transport în care a trecut o altă destinaţie decât cea reală, obţinând, astfel, licenţă de export de armament şi muniţie în ţări supuse embargoului.
Shimon Naor, reprezentant în România al societăţii "Orient Energy Agencies & Services Ltd" din Israel, a falsificat certificatele de destinaţie pentru a obţine de la autorităţile române licenţe pentru export de armament şi muniţie, produse strategice care au ajuns în final în ţări asupra cărora fusese impus embargou asupra livrărilor de armament, respectiv Nigeria şi Eritreea.
El a fost contactat de mai multe firme din ţări supuse embargoului de armament, pentru a le livra fraudulos produse speciale. Firma pe care Naor o reprezenta în România avea ca obiect de activitate şi exportul de armament, astfel că avea contacte legale cu furnizorii români, respectiv regiilor autonome Romtehnica, Ratmil şi Arsenalul Armatei.
Pentru a obţine licenţe de export a armamentului, Naor a contrafăcut certificatele de utilizator final («end-user certificate», adică documentele de destinaţie). Certificatul este o condiţie obligatorie în obţinerea licenţei de export, deoarece indică beneficiarul produselor şi permite controlul autorităţilor asupra destinaţiei transportului.
Israelianul a fost arestat pe 25 august 1999 şi eliberat câteva luni mai târziu din motive procedurale, el fugind la scurt timp din România. El a fost judecat în lipsă pentru fals, uz de fals, contrabandă şi pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.
Punerea în libertate a lui Shimon Naor s-a soldat cu arestarea şi condamnarea la închisoare a avocatei acestuia, Lidia Peter şi a unor magistraţi, care au primit bani pentru a revoca mandatul de arestare preventivă a israelianului.
În 24 august 2007, Ion Busuioc, care fusese dat în urmărire internaţională, a fost prins în Bucureşti.
Cupoanele-cadou, care imită bancnote româneşti şi care sunt folosite de unele firme în acţiuni prin ...