Zeci de milioane de euro au fost tranzacționați pe piața de capital prin societăți de investiții din țară sau offshore, au stabilit procurorii DIICOT, iar în spatele tranzacțiilor suspecte s-au aflat soțul cântăreței Cristina Rus și partenerul său de afaceri, Najib El Lakis. Discretul libanez și ”asociatul” său au ajuns în arest preventiv pentru o perioadă de timp, alături de persoanele interpuse, ”pionii” de pe tabla de șah a unor tranzacții financiare uriașe, realizate în dauna SIF 1, Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana. Dosarul a ajuns în fața judecătorilor odată cu două dintre persoanele care au acționat la ordinul ”boșilor”. CANCAN. ro, site-ul numărul 1 din România a aflat schema aplicată pentru delapidarea SIF Banat-Crișana, din documente de primă mână, chiar din dosarul DIICOT. Iată cum se jongla cu milioanele de euro în caracatița financiară în umbra căreia se aflau soțul Cristinei Rus, Dragoș Bîlteanu, și discretul milionar libanez.

Potrivit documentelor obținute de CANCAN. ro, site-ul numărul 1 din România, schema financiară complexă folosită de Najib El Lakis și soțul cântăreței Cristina Rus se baza pe un principiu simplu: milionarii și adevărații beneficiari ai tranzacțiilor de milioane de euro de pe piața de capital rămâneau în umbră, în timp ce oamenii lor de încredere se ocupau cu ”jongleriile” propriu-zise, făcute inclusiv prin firme ori societăți de capital offshore. Procurorii DIICOT au strâns cu ușa doi asemenea actori, și vorbim aici de ex-vicepreședintele SIF Banat-Crișana Ștefan Dumitru și un alt personaj-cheie în societatea de investiții. Oamenii au cedat și au încheiat așa-zisele ”acorduri de recunoaștere a vinovăției” sperând la o pedeapsă mai blândă. CANCAN.ro vă prezintă, în exclusivitate, cele mai importante pasaje din aceste documente cruciale pentru anchetă!

Cum executau ”pionii” ordinele

”S-a reținut în sarcina inculpatului Ș_____ D______ (Ștefan Dumitru, ex-vicepreședintele SIF Banat Muntenia, n.r. ) săvârșirea infracțiunii de manipularea pieței de capital prev. de art.279 lit.b rap. la art.248 ?i la art.244 alin.5 lit.b din legea nr.297/2004 cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., constând în aceea că: În perioada 7.02.2012 până la data de 15.01.2013, beneficiarul real al societății AKTRA HOLDINGS LTD. a fost Ș_____ D______, acesta încheind pe piața DEAL a pieței reglementate din cadrul BVB București, în perioada 11.04.xxxxxxxxxxxxxxx12, un număr de cinci achiziții de acțiuni SIF 1-24.173.500 de acțiuni în valoare de 25.865.645 lei, prin disimularea identității adevăratului proprietar al acțiunilor, respectiv inculpații B_______ D_____ G_____(Bîlteanu Dragoș George, soțul Cristinei Rus, n.r.) și El Lakis Najib” arată procurorii în actul de seizare al instanței.

”Sursa fondurilor necesare achizițiilor de acțiuni SIF 1 a fost asigurată de către TRIONI

INVESTMENTS LTD. (societate controlată de către B_______ D_____ G_____ și El Lakis Najib, prin intermediul beneficiarilor reali B_______ G_______ și Lakis Nabil), respectiv 1.400.000 Euro

transferați de Trioni Investments LTD. către AKTRA Holdings LTD. la data de 23.03.2012 și 4.800.000 Euro la data de 18.04.2012.” (…) Prin această modalitate descrisă mai sus, inculpații B_______ D_____ G_____ și El Lakis Najib (Bîlteanu G_______ și Lakis Nabil -fratele lui Najib, n.r.)- l-au determinat pe Ș_____ D______ să realizeze achizițiile de acțiuni menționate mai sus, folosind ca procedeu fictiv de tranzacționare, ascunderea identității proprietarului real al acțiunilor SIF 1, prin asumarea calității de beneficiar real al AKTRA HOLDINGS LTD., care era controlată financiar și decizional de inculpații B_______ D_____ G_____ și El Lakis Najib, astfel încât să permită acestora să aibă dețineri de acțiuni SIF 1, cu încălcarea dispozițiilor art. 2861 din Legea 297/2004 rep. , respectiv art. 116 alin. 1 și art. 150 alin. 1 și alin. 2 rap. la art. 148 alin. 1 lit. a și b, alin. 2 lit. d pct. 2 și 3 din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006.”

(…)

(CITEȘTE ȘI: Partener de afaceri cu soțul Cristinei Rus, Najib El Lakis este unul dintre ”jucătorii” de top din mediul de business Discretul milionar libanez și bosulică de la Piața Obor, ”interceptați” în timp ce șușoteau în parcare!)

Procurorii au ”decriptat” corespondența lui Najib El Lakis

”Astfel, procedeul fictiv întrebuințat a constat în:

– utilizarea la data achizițiilor de acțiuni SIF1 prin intermediul Aktra Holdings LTD., ca persoană interpusă în calitate de beneficiar real a avocatului Ș_____ D______(Ștefan Dumitru, ex-vicepreședinte SIF Banat-Crișana) pentru a ascunde identitatea adevăratului proprietar al acțiunilor SIF1, deși fondurile necesare realizării achiziției de acțiuni SIF1 au provenit integral de la Trioni Investments LTD., societate controlată de B_______ D_____ G_____ și El Lakis Najib prin intermediul lui B_______ G_______ și Lakis Nabil.

(…)

(VEZI ȘI: Discretul milionar libanez are anturaj de calitate L-am găsit pe bosulică din Obor! E fost șef la Poliția Economică și…)

Această situație de ascundere a adevăraților titulari ai dreptului de proprietate asupra acțiunilor SIF1 prin intermediul Aktra Holdings LTD. de Trinoni Investments LTD., a fost menținută de avocatul Ș_____ D______ în beneficiul adevăraților proprietari ai acțiunilor SIF1 deținute prin intermediul Aktra Holdings LTD de Trioni Investments LTD. și subsecvent, când s-a inițiat procedura de verificare a deținerilor de acțiuni SIF1 de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, moment în care Ș_____ D______ a fost înștiințat de First Names Group Cipru despre solicitarea de informații din partea Autorității de Supraveghere Financiară din România; astfel, Ș_____ D______ i-a solicitat, la inițiativa lui B_______ D_____ G_____, lui B_____ I__ să accepte calitatea de beneficiar real al Aktra Holdings LTD., acesta acceptând la data de 11.03.2013, respectiv a inițiat procedura de înființare a societății Macelia Investments LTD. (al cărei beneficiar real este Tony El Khawand); după înființarea persoanei juridice Macelia Investments LTD., Ș_____ D______ i-a cerut lui B_____ I__ să semneze un contract de aportare a acțiunilor SIF1 achiziționate de Aktra Holdings LTD. către Macelia Investments LTD., ?_____ D______ fiind cel care, pentru B_______ D_____ G_____ și El Lakis Najib, a purtat întreaga corespondență cu First Names Group (societate fiduciară) în vederea îndeplinirii acestor formalități în ceea ce privește înființarea Macelia Investments LTD., deși acesta nu mai avea nicio calitate în cadrul Aktra Holdings LTD. și nici nu a încheiat vreun contract de asistență cu martorul B_____ I__, beneficiar real al Aktra Holdings LTD.”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)