Denunțătorul lui Sebastian Ghiță, umflat de DIICOT în cazul Borcea

Denunțătorul lui Sebastian Ghiță, Cătălin Nicolae Păunescu, a fost ”umflat” de DIICOT în cazul Borcea. Cătălin Nicolae Păunescu, proprietarul Star Storage, este implicat în dosarul de evaziune fiscală al lui Cristian Borcea. Procurorii DIICOT efectuează 24 de percheziții in Bucuresti, Ilfov , Braila și Constanta, într-o cauză privind un grup infracțional specializat în evaziune fiscala și spălare a banilor. Surse judiciare au declarat, pentru stiripesurse.ro, ca sunt efectuate percheziții și la locuința lui Cristian Borcea, prejudiciul fiind estimat la 40 de milioane de lei.

Acuzațiile procurorilor DIICOT sunt extrem de grave, fiind vorba despre evaziune fiscală și spălare de bani prin intermediul a două circuite financiare fictive. Totul s-a desfășurat, spun procurorii, în perioada ianuarie 2010 – octombrie 2013:

„Cercetările efectuate au relevat faptul că grupul infracţional a acţionat coordonat în intervalul ianuarie 2010-octombrie 2013. A fost vorba de două circuite fictive de tranzacţionare, dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane. Scopul îl constituia înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli nereale. Astfel, a rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat şi spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe”, potrivit surselor citate.

Potrivit surselor judiciare, Cătălin Nicolae Păunescu a făcut parte dintr-un grup infracţional organizat, grup constituit de  numiții Vitalie Burcă, Dmitriy Grigoryev (fost vicepreşedinte şi Chief Financial Officer al Rompetrol Group) şi Sergey Vassilyev.

Activitatea lor a fost sprijinită de numiţii Zhakenov Askar (fost Chief Information Officer al Rompetrol Group), Jubleanu Marius Andrei, Maria Victor Andrei, Ruslan Dumitraş şi Muntean Valeriu.

Denunțătorul lui Sebastian Ghiță, umflat de DIICOT în cazul Borcea: ”Circuite financiare fictive”

Cătășin Nicolae Păunescu și ceilalți suspecți sunt acuzați de procurorii DIICOT  că – prin intermediul societăţilor comerciale deținute – au încheiat în scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzacţionare, disimulând astfel transferul sumelor de bani.

Ulterior – din dispoziţia numiţilor Dmitriy Grigoriev,Sergey Vassilyev şi Burcă Vitalie -, sumele erau rulate, succesiv, “în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării şi, în final, al obţinerii sumelor respective.

Astfel, în urma verificărilor efectuate, a rezultat că societăţile comerciale controlate de către Burcă Vitalie, Dmitriy Grigoryev şi Sergey Vassilyev – care aveau un comportament fiscal disimulat de tip fantomă – au facturat în mod fictiv anumite achiziţii şi prestări servicii şi către alte societăţi comerciale.

În lanţul evazionist au fost folosite, pe paliere diferite, mai multe societăţi comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantomă. Sumele de bani erau transferate, succesiv, prin conturile respectivelor societăţi, în scopul spălării acestora.