Valentina Pelinel este în stare de șoc, după ce Borcea a fost ridicat de procurori! Și-a amânat tot
Valentina Pelinel, soția lui Cristian Borcea, este devastată, după ce fostul acțional al lui Dinamo București a fost săltat de procurorii DIICOT, acuzat fiind de evaziune fiscal și spălare de bani. Valentina, care este însărcinată, și-a schimbat total programul pe care-l creionase.
Cristian Borcea a fost reținut, audiat, dar nu a rămas închis, ieșind pe cauțiune. Două milioane de lei l-a costat pe omul de afaceri libertatea, fiind pus sub control juducuar. Nu va avea însă voie să părăsească țara, așa că planurile Valentinei au fost date peste cap. Astfel, blondina și-a anulat vacanța pe care o perfectase peste granițele țării, alături de Cristi și copilul lor. Mai mult, Borcea trebuie să dea cu subsemnatul la Poliția Ilfov de două ori pe săptămână.
Cristi Borcea ar fi implicat într-un dosar care vizează afaceri din 2010. Situaţia are legătură cu un grup infracţional-spălare de bani şi evaziune fiscală, prejudiciul fiind de 40 de milioane de lei. Atât fostul şef de la Dinamo, cât şi alte persoane care formează grupul infracţional ar fi încheiat contracte fictive, lucru pe care acum oamenii legii îl cercetează în amănunt în aceste zile.
Comunicatul DIICOT, după reținerea lui Borcea
Primul comunicat dat de DIICOT, după ce Cristi Borcea a fost ridicat de procurori. Motivul pentru care afaceristul are din nou probleme cu legea.
După 12 ore de percheziții, Cristi Borcea a fost dus la audieri de procurorii DIICOT. Fostul șef de la Dinamo ar fi făcut împreună cu mai mulți oameni de afaceri tranzacții și transferuri financiare interne în firme și nu au plătit TVA-ul, au înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe contracte fictive, anunță Antena 3. Prejudiciul este de 40 de milioane de lei din evaziune fiscală și un prejudiciu de 90 de milioane de lei din spălare de bani.
“S-a reţinut că sumele înregistrate de firmele “partenere” cu titlu de cheltuieli nu îndeplineau cerinţele legale pentru a fi deductibile fiscal, din probele administrate în cauză rezultând astfel că operaţiunile erau fictive. Pentru a evita obligaţiile de la plata TVA şi a impozitului pe profit aferent încasărilor realizate prin intermediul societăţilor comerciale deţinute, membrii grupului infracţional au recurs la constituirea unor circuite de tip ”suveică”, firmele din componenţa acestora fiind controlate prin interpuşi şi având comportament de tip fantomă.
În mod concret, firmele controlate de către suspecţi au declarat livrări fictive către alte firme controlate din circuit, sumele aferente fiind ulterior transferate succesiv prin mai multe asemenea societăţi şi direcţionate către alte firme controlate de către aceştia sau alţi membri ai grupului infracţional sau către conturi bancare personale (…). Prejudiciul creat prin activitatea infracțională este estimat la suma de 40.000.000 de lei iar suma totală supusă procesului de spălare este de aproximativ 90.000.000 lei.
Probele administrate în cauză au relevat existenţa unui al doilea circuit de tranzacţionare cu caracter evazionist creat de un nucleu comun de societăţi beneficiare ale sumelor de bani (din primul circuit) şi care constau în derularea unor relaţii comerciale fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat prin operaţiuni (distincte de cele rezultate din primul circuit) realizate de două societăţi comerciale cu alte trei societăţi, circuit urmat similar prin operaţiuni succesive de spălare (prin transferuri financiare interne sau externe respectiv retrageri de numerar), în scopul obţinerii produsului final infracţional”, se arată în comunicatul emis de ofcialii DIICOT.