Perchezitii la Galati! Fratii Boldea suspectati ca au inselat trei ministere cu 450.000 de euro

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne în Discover

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Galati, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Galati, fac cercetari fata de cinci persoane acuzate de constituire a unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si evaziune fiscala.

In acest caz, procurorii au facut, miercuri, sapte perchezitii la locuintele invinuitilor, precum si la sediul Directiei de Sanatate Publica (DSP) din municipiul Galati, se arata intr-un comunicat de presa al DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, invinuitii Mihail Boldea si Valentin Boldea au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat si Mircea Bivol, George Hristu, Andrei Madalin Petrea si Eugen Rosu, in scopul obtinerii de beneficii financiare substantiale prin cresterea artificiala a cheltuielilor aferente unor achizitii publice si prin eludarea platii taxelor si impozitelor aferente bugetului de stat.

Membrii gruparii sunt suspectati ca au folosit opt societati comerciale pentru a inregistra operatiuni comerciale fictive pentru diverse marfuri cu societati aflate in lichidare sau firme tip „fantoma”, fapt ce a avut drept consecinta directa diminuarea cuantumului taxelor datorate bugetului de stat .

Totodata, membrii gruparii ar fi indus si mentinut in eroare institutii de stat, respectiv Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Mediului si Padurilor si Ministerul Sanatatii, cu ocazia incheierii unor contracte avand ca obiect reabilitarea unor unitati de invatamant si spitalicesti din municipiul Galati, „prin modificarea unilaterala a cuantumului cheltuielilor aferente achizitiilor de materiale si a contravalorii prestatiilor efectuate, inclusiv prin utilizarea unor documente contabile false emise de catre societati controlate direct sau indirect de catre membrii gruparii”.

„Invinuitii au facturat lucrari si prestari de servicii la preturi supraevaluate si au utilizat in mod ilegal sumele de bani, fara a respecta obligatiile care le reveneau privind obtinerea si folosirea acestor fonduri”, au precizat procurorii DIICOT.

Prejudiciul total produs bugetului de stat in acest fel a fost estimat la 450.000 de euro.

Invinuitii vor fi audiati la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Galati, urmand ca in cazul lor, raportat la probatoriul administrat, sa se dispuna masurile legale.

Suportul tehnic si informativ a fost asigurat de catre SRI.

Mihail Boldea a fost trimis in judecata la sfarsitul lunii iunie, de catre procurorii DIICOT – Serviciu Teritorial Galati, pentru fraude imobiliare in valoare de aproximativ un milion de euro. Alaturi de Boldea, in dosar sunt judecate 18 persoane, acuzate de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri oficiale si uz de fals.

Potrivit procurorilor, inculpatii au actionat sub coordonarea liderului gruparii, Mihail Boldea.

Mihail Boldea este arestat preventiv de la sfarsitul lunii martie. Deputatul Mihail Boldea a fost adus din Kenya in 27 martie, mandatul de arestare preventiva emis in 22 martie fiind confirmat atunci de instanta suprema, iar succesiv masura i-a fost prelungita.

Camera Deputatilor a adoptat, in 25 septembrie, proiectul de hotarare prin care se constata incetarea calitatii de deputat a lui Mihail Boldea si declara vacant locul de deputat in colegiul 9, Galati. Hotararea a fost adoptata urmare a demisiei lui Boldea din Parlament.

Valentin Boldea, fratele lui Mihail Boldea, este seful Directiei de Sanatate Publica Galati.