Un chinez si doi vietnamezi, trimisi in judecata pentru spalare de bani

Cei trei barbati, un chinez Zheng Weiming si doi vietnamezi, Le Duc Hoa si Pham Trong Dung, s-au folosit de aproape 400 de milioane de euro pentru comiterea infractiunilor, fiind cercetati si pentru evaziune fiscala de peste 4 milioane de lei.

Din ianuarie 2009 pana in februarie 2010 barbatii nu au inregistrat in contabilitatea S.C. Haiquan & Expeditie Services S.R.L. Bucuresti sumele obtinute din activitatea comeriala, aducand statului un prejudiciu de 4.184.655 lei.

De asemenea, cei au au procedat la externalizarea sumelor de aproximativ 350 milioane de dolari si 34 milioane de euro intre 2006 si 2010, arata Adevarul.