Caracatita „Strehaia” ocupase tot Vestul tarii. Sef de Garda Financiara combinat cu mafioti

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne în Discover

Silvian Toma este acuzat de spalare de bani si evaziune fiscala. In acelasi dosar de evaziune a fost audiat si tatal sau, Petrica Toma, fost sef la Garda Financiara Hunedoara si detinatorul hotelului Roman din Baile Herculane, achizitionat cu suma de 8,6 milioane de lei prin intermediul firmei Casito Aerotransport din Hunedoara. Compania Casito Aerotransport a fost infiintata in 2008 si face parte din grupul Casito Transimpex, detinut de Toma. Silvian Toma a fost audiat de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Mehedinti si retinut pentru 24 de ore pe baza de ordonanta, iar in cursul zilei de astazi va fi prezentat Tribunalului Mehedinti cu propunere de arestare pentru 29 de zile. Grupul de firme condus de familia Toma desfasoara activitati in transport aerian si auto, recuperare si valorificare de materiale refolosibile, reparatii aparate de masura-control, productie de materiale de constructie. Casito detine si Fabrica de Mortare si Adezivi din Hunedoara. Procurorii au descoperit ca societatea lui Toma facea afaceri doar in acte cu firmele din Strehaia, iar, in momentul in care trebuiau inregistrate facturile, acestea „dispareau”. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Mehedinti au descins, duminica dimineata, in 30 de locuri – 13 in Strehaia, noua in judetul Hunedoara, patru in municipiul Cluj, trei in municipiul Timisoara si una in judetul Arges. In urma descinderilor, 34 de suspecti au fost audiati de procurori, 29 dintre ei fiind retinuti pentru 24 de ore. Astazi, toti vor fi prezentati la tribunal pentru propunere de arestare pe 29 de zile. „Au efectuat in repetate randuri tranzactii cu sume importante de bani, ce depasesc 1.600 de miliarde de lei vechi. In urma acestor tranzactii, statul a fost prejudiciat cu peste 20 de milioane de euro”, a declarat ofiterul SCCO Mehedinti. Tot pentru 24 de ore au fost retinuti si trei importanti oameni de afaceri din Timisoara care au achizitionat marfa de la tiganii din Strehaia, avocatii acestora pretinzand ca acestia au fost victime in acest caz, fiind prejudiciati cu suma 500.000 de euro.