Procurorii DIICOT, percheziţii la rromii din Strahaia şi partenerii lor de afaceri – evaziune fiscală de 7,5 milioane de euro!

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Mehedinţi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară de la Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi, au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 22 de persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, informează RTV.

Anchetatorii fac în această cauză 48 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Mehedinţi şi Timiş, la locuinţele învinuiţilor, precum şi la sediile unor societăţi comerciale, a precizat DIICOT într-un comunicat de presă.

La finalul percheziţiilor, 40 de persoane vor fi duse la audieri la sediul DIICOT.

Potrivit procurorilor, sub coordonarea liderilor grupării, învinuiţii au folosit mai multe societăţi comerciale pentru a nu plăti taxele şi impozitele datorate statului, folosindu-se de circuite comerciale şi financiare fictive.

Membrii grupării au emis facturi fiscale privind achiziţii fictive de mărfuri către 134 de societăţi comerciale, care astfel au dedus TVA şi au micşorat profitul, virând în contul societăţilor „furnizoare” peste 100 de milioane de lei.

Sumele de bani erau retrase din conturi de liderii grupării şi predate administratorilor societăţilor beneficiare, în schimbul unor comisioane cuprinse între 5 şi 10 la sută.

Gruparea infracţională a produs un prejudiciul bugetului de stat estimat la 7,5 milioane de euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

 

Ana Tepsanu