Un cetatean grec, acuzat de spalare de bani in Romania!

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne în Discover

„E vorba, din datele pe care le avem acum, de mai multe persoane. Prin aceste conturi se ruleaza sume mari de bani provenite din activitati ilicite, cum ar fi traficul de persoane, vanzari de armamant si chiar activitati teroriste. Sunt trecuti prin mai multe astfel de conturi si la final banii reapar pe piata, dar albiti. Ei considera ca banii nu pot fi urmariti, e o infractiune cu pericol social deosebit”, a declarat Christian Ciocan.

„Din datele pe care le avem, este vorba despre acest cetatean grec si de alti cetateni greci. Deocamdata discutam despre tentativa la inselaciune si despre uz de fals pentru ca acea fila cec, tipizatul este bun, insa suma nu are acoperire bancara si de aceea a fost un uz de fals”, a mai precizat purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, pentru Realitatea TV.