CRISTIAN BURCI a fost retinut în dosarul Romvag.

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne în Discover

UPDATE 13.45  Procurorii DIICOT cer joi Tribunalului Olt arestarea preventivă pentru Cristian Burci şi celelalte persoane din lotul ”Romvag”. Potrivit Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cei cinci au fost reţinuţi de procurorii DIICOT Olt, iar propunerea de arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile, a fost trimisă deja Tribunalului Olt .

UPDATE: DIICOT a prezentat oficial care sunt acuzaţiile formulate împotriva lui Cristan Burci, dar şi a celorlalte persoane pentru care s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore

BURCI CRISTIAN IONEL, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, instigare la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, instigare la spălare de bani şi instigare la evaziune fiscală.
TURCU  DENISA, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave,  spălare de bani, complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi instigare la evaziune fiscală.
GHEOCOV  CLARA  CLEMENTINA, pentru săvârşirea infracţiunilor de aderarea la un grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.
DINOIU  ION, pentru săvârşirea infracţiunilor de aderarea la un grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală.
STANCU  VILSON, pentru săvârşirea infracţiunilor de aderarea la un grup infracţional organizat, complicitate la delapidare, complicitate la abuz în serviciu şi spălare de bani.
La data de 28.04.2016 procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Olt au solicitat Tribunalului Olt  luarea măsurii  arestării preventive a inculpaţilor pentru o perioadă de 30 de zile.

Joi, Cristian Burci şi celelalte persoane reţinute în acest dosar vor fi duşi în instanţă cu propunerea de arestare preventivă. În dosarul privind delapidarea Romvag Caracal, procurorii DIICOT de la Biroul Teritorial Olt i-au reţinut, miercuri seară, şi pe Ion Dinoiu şi Wilson Stancu, după ce în total au fost audiate 12 persoane, între care şi administratorul special Denisa Turcu şi Clara Clementina Gheocov, fost director general al Romvag. afirmau surse judiciare. Procurorii au făcut cercetări în cazul firmei Romvag Caracal, deţinută până în 2012 de omul de afaceri Cristian Burci, având informaţii că ar fi fost devalizată cu ajutorul unor persoane, printre acestea fiind şi Clara Clementina Gheocov, fost director general al societăţii. Sursele citate au precizat că sesizarea din oficiu şi rapoarte ale ANAF au stat la baza declanşării cercetărilor în cazul lui Cristian Burci şi a celorlalte persoane suspectate, în 2014, după ce dosarul a fost preluat de la poliţie. Printre persoanele vizate în anchetă sunt Cristian Burci, Denisa Turcu, Ioana Diana Straulea, Clara Clementina Gheocov, Ion Dinoiu, Mihai Danciu, Viorel Barbu, Ion Eugen Ştefan, Wilson Stancu şi Silviu Mitroi, potrivit aceloraşi surse. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Olt, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară, au făcut, miercuri, patru percheziţii în Bucureşti şi în localităţile Chiajna şi Corbeanca din judeţul Ilfov, în acest dosar în care se fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, spălare de bani, instigare la spălare de bani, instigare la evaziune fiscală, abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, instigare la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, instigare la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, arată DIICOT, într-un comunicat de presă. DIICOT a precizat că, începând cu anul 2006 şi până în prezent, membrii grupului infracţional “au creat un prejudiciu SC R. S.A, prin săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi delapidare, în valoare de 7.099.000 euro şi 3.811.756 lei, constând în introducerea în circuitele comerciale a unor persoane fizice şi societăţi comerciale la care suspecţii deţineau acţiuni sau erau controlate în totalitate de către persoane apropiate ale acestora”. De asemenea, suspecţii ar fi reciclat diferite sume de bani care proveneau din infracţiuni, în cuantum de 18.099.000 de euro şi 3.811.756 de lei, potrivit DIICOT. În ceea ce priveşte fapta de evaziune fiscală, membrii grupului ar fi înregistrat în acte contabile şi în alte documente cheltuieli fictive, producând un prejudiciu bugetului de stat de 25.646.825 de lei. Înfiinţată în 1997, fabrica de vagoane Romvag Caracal a fost privatizată în 2002, pachetul majoritar de acţiuni fiind atunci vândut unei companii din Germania. Ulterior, grupul International Railway Systems, controlat de Cristian Burci, a preluat contractual. În 2012, firma Romvag Caracal, intrată în insolvenţă din 2010, a fost preluată de două firme înregistrate în Germania şi Olanda. (Gabriel Niculescu)