Acasă » Știri » Știri interne » Bercea Mondialu a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Bercea Mondialu a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani

De: Cancan 28/11/2011 | 00:00

Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost trimis in judecata de Parchetul Curtii de Apel Craiova pentru spalare de bani si evaziune fiscala. Conturi de peste 100.000 de euro si 400.000 de lei, precum si 13 imobile ale acestuia au fost puse sub sechestru.

In 2001-2005 Sandu Anghel a acordat marfa si imprumuturi in conditiile in care intre societatile implicate, a lui si cea a beneficiarului, nu s-au derulat tranzactii comerciale. Acesta a ridicat din conturile societatilor administrate, in baza unor documente fictive, suma de 18.404.000.000 de lei vechi.

Tot cu documente fictive, Mondialu a ridicat din conturile unei firme dividende in valoare de 1.968.000.000 de lei vechi, iar din contul alteia a ridicat 3.243.500.000 de lei vechi, desi societatile au inregistrat pierderi lunare.

Bercea Mondial mai este acuzat ca a distrus actele contabile apartinand celor cinci societati al caror asociat si administrator a fost, pentru a ingreuna si obstructiona controlul fiscal, situatie care a impus efectuarea verificarilor de pe extrasele de cont ridicate din unitatile bancare unde societatile administrate au avut deschise conturile.

Uite ce schimbat e Bercea Mondialu! Si-a lasat barba si s-a ingrasat

Bercea Mondialu’ ar putea fi eliberat din arest