Omul de afaceri Nikolaus Mann a fost trimis in judecata pentru un tun de 33 de milioane de euro!

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne în Discover

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Mann Nikolaus, 56 de ani, având dublă cetăţenie, română şi germană, a S.C. Euromobille S.R.L. Timiş şi a altor 6 inculpaţi, urmare a destructurării unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de delapidare cu consecinţe deosebit grave, gestiune frauduloasă, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani.

În fapt, se reţine că inculpatul Mann Nikolaus a constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi inculpaţii Tunea Daniel, Cipleu Mihaela, Mois Cristian, Ivănescu Lucian, Popa Dan şi Morariu Violeta, având drept scop devalizarea patrimoniului persoanelor juridice din grupul Aton.

Membrii grupării, în calitate de administratori ai părţii vătămate, sub coordonarea inculpatului Mann Nikolaus, au obţinut beneficii financiare substanţiale prin însuşirea în mod fraudulos, folosirea şi traficarea de bunuri şi bani, aparţinând societăţilor comerciale administrate, prin falsificarea şi utilizarea unor documente falsificate ( contracte de comodat, de livrare de mărfuri, facturi, bilete la ordin, procese verbale de compensare).

Astfel, se retine ca, direct sau prin persoane interpuse şi prin intermediul S.C. Euromobille S.R.L., societate pe care o controla în fapt, inculpatul Mann Nikolaus şi–a însuşit fără drept sume de bani, mijloace fixe (utilaje de exploatare minieră, de transport) şi active ( statie de betoane) din patrimoniul parţilor vătămate, prin diverse mijloace frauduloase ( cu titlu de exemplu – cumpărări de bunuri imobile urmate de închiriere la un preţ supraevaluat către partea vătămată, dobândire de active la un preţ subevaluat ).

Membrii grupării au întocmit facturi false cu specificaţia avans piatră brută şi de stingere a sumelor astfel datorate prin emitere de bilete la ordin din partea Aton în valoare de aproximativ 75 milioane euro, în scopul creării obligaţiei de plată din partea Aton şi garantării plăţii prin 5 bilete la ordin semnate de inculpatul Tunea Daniel şi avalizate în numele altor societăţi din cadrul grupului Aton, de către inculpaţii Ivănescu Lucian şi Mois Cristian Florin.

(Mariana Apostol)