Fostul iubit al Ginei Pistol, frauda de 40 de milioane de euro. Nicola Saikaly si-ar fi folosit sora in afaceri murdare

Grupul infracţional manevrat de fostul iubit al Ginei Pistol era specializat in obtinerea unor importante beneficii financiare frauduloase in urma derularii unor operatiuni de import sau achizitii/livrari intracomunitare. Scopul final, obtinerea ilegala de TVA.

Nicola Saikaly si partenerul sau Daniel Nitu se axau pe comertul cu zahar si produse agricole. Pentru a scapa in eventualitatea in care se demara o ancheta, libanezul nu a catadicsit sa-si expuna propriul copil in fata autoritatilor. Derula afacerile prin intermediul societatilor Novicio Food & Beverage SRL si MLS Invest Trading, apartinand surorii sale, Mary Lavinia Saikaly, si ginerelui sau, Michel Aramouni. Prin aceste firme erau inregistrate marfuri de larg consum precum zahar, orez, otet si ulei de floarea soarelui.

Astfel, Nicola, viza sustragerea de la plata obligatiilor fiscale, inclusiv prin declararea de achizitii si livrari intracomunitare fictive. In urma descinderilor procuroriilor DIICOT SC Novicio Food & Beverage SRL si MLS Invest Trading, s-a constatat ca in anul 2010 au fost efectuate achizitii de marfuri si servicii de la diferite societati, despre care reprezentantii societatii controlate nu cunosc unde functioneaza, cum pot fi contactate, cu care nu s-au incheiat contracte, de la care nu au fost primite avize de insotire a marfii si nu s-au intocmit fise de magazie.

Un turist a gătit ouă-ochiuri în balconul unui hotel din Dubai. Imaginile au...

Locul de basm din România UNIC în întreaga Europa. Motivul pentru care turiștii...

Totodata achizitia marfurilor s-a realizat cu mijloace de transport care nu pot fi identificate si nu se cunosc locurile de incarcare. Saikaly a inregistrat in contabilitatea societatilor operatiuni patrimoniale nereale, fie de revanzare fie de achizitii de bunuri. In dosarul evaziunii fiscale cu zahar, asa cum a fost cunoscut dosarul, s-a creat un prejudiciu de peste 40 de milioane de euro.

Niocola Saikaly este acuzat de evaziune fiscala, bancruta frauduloasa si spalare de bani. In lei, cuantumul sumelor cu care inculpatii au prejudiciat statul sunt incredibile. Pentru o percepere cat mai buna, procurorii au defalcat paguba. Prejudiciu total este de 586.197.922,31 lei, din care 368.768.325,02 lei reprezinta TVA, 214.944.774,29 lei impozit pe profit si 2.484.823 lei impozit pe dividende.

O buna parte din acest prejudiciu a fost creat de libanezul Nicola Saikaly, motiv pentru care procurorii au luat masuri asiguratorii. Astfel, in vederea recuperarii prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, s-a dispus aplicarea sechestrelor asiguratorii pe toate bunurile mobile si imobile apartinand fostului iubit al Ginei Pistol.

Claudiu Valimareanu