Bercea Mondialu a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne în Discover

In 2001-2005 Sandu Anghel a acordat marfa si imprumuturi in conditiile in care intre societatile implicate, a lui si cea a beneficiarului, nu s-au derulat tranzactii comerciale. Acesta a ridicat din conturile societatilor administrate, in baza unor documente fictive, suma de 18.404.000.000 de lei vechi.

Tot cu documente fictive, Mondialu a ridicat din conturile unei firme dividende in valoare de 1.968.000.000 de lei vechi, iar din contul alteia a ridicat 3.243.500.000 de lei vechi, desi societatile au inregistrat pierderi lunare.

Bercea Mondial mai este acuzat ca a distrus actele contabile apartinand celor cinci societati al caror asociat si administrator a fost, pentru a ingreuna si obstructiona controlul fiscal, situatie care a impus efectuarea verificarilor de pe extrasele de cont ridicate din unitatile bancare unde societatile administrate au avut deschise conturile.

Uite ce schimbat e Bercea Mondialu! Si-a lasat barba si s-a ingrasat

Bercea Mondialu’ ar putea fi eliberat din arest