Perchezitii in trei orase din tara! Este vizata o grupare suspectata de evaziune fiscala de aproape 6 milioane de lei

Conform sursei citate, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul teritorial Ploiesti au facut, miercuri dimineata, opt perchezitii domiciliare si la sediile unor societati comerciale din Bucuresti, Buzau si Ploiesti, pentru destructurarea unui grup infractional specializat in evaziune fiscala, inselaciune, fals si spalare de bani.

Membrii gruparii sunt suspectati ca, sub coordonarea liderului retelei, Serban Gheorghe, au utilizat noua societati comerciale pentru a obtine beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive, avand drept scop sustragerea de la plata impozitelor si a taxelor datorate bugetului de stat.

Potrivit DIICOT, in baza facturilor fictive de achizitii emise de firmele „fantoma”, persoanele suspectate in acest caz au dedus ilegal TVA si s-au sustras de la plata impozitului pe profit, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de aproximativ 2.600.000 de lei.

De asemenea, in cursul anului 2010 membrii gruparii au indus in eroare reprezentantii S.C. L Imex S.R.L. Ploiesti, cu ocazia desfasurarii unor operatiuni comerciale, valoarea prejudiciului fiind de aproximativ 3.200.000 de lei. Pentru recuperarea prejudiciului a fost instituit sechestru asigurator pe mai multe imobile in valoare de aproximativ patru milioane de lei.