Zeci de PERCHEZIŢII în Bucureşti şi două judeţe! Ce afacerist este vizat

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne în Discover

Dintr-un comunicat de presă transmis de IGPR reiese că, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 22 de percheziţii pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi Giurgiu, la domiciliile unor persoane şi sediile sociale (punctele de lucru) ale unor societăţi comerciale cercetate pentru evaziune fiscală.

Din anchetă au rezultat indicii că, în perioada 2011-2012, prin înregistrarea în contabilitatea a cinci societăţi comerciale a unor achiziţii fictive de la societăţi de tip fantomă, ar fi fost prejudiciat bugetul de stat cu 8.040.597,32 de lei, reprezentând TVA ilegal dedus în cuantum de 4.869.261,00 lei şi impozit pe profit datorat în valoare de 3.171.336,32 lei. 

Conform comunicatului, sumele de bani reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive ar fi fost scoase succesiv, în numerar, din bancomate sau de la casieria mai multor bănci, de către persoanele interpuse în circuitul evazionist ca reprezentanţi ai societăţilor fantomă ce nu au desfăşurat în fapt activităţi economice. 

Printre suspecţi se numără vâlceanul Florin Adam, fondatorul firmei SC Cars Tuning SRL, care ar fi coordonat întreaga reţea. Anul trecut presa scria că Ambulanţa Bucureşti Ilfov a garantat credite bancare pentru această firmă. Dintre cele 30 contracte de întreţinere a parcului auto, în valoare de aproape 3 milioane de euro, 27 dintre acestea erau cu Ambulanţa, în valoare de peste 2 milioane de euro.

Cars Tuning mai are în portofoliu două contracte cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (197.983 euro) şi un contract cu Administraţia Prezidenţială, în 2014 (17.009 euro).