Beny Steinmetz, reţinut în Israel! Suspectat pentru luare de mită, spălare de bani şi… Ce legături are cu România omul de afaceri

Poliţia a anunţat miercuri că investighează mai mulţi suspecţi implicaţi într-o conspiraţie sistematică pentru a crea şi a prezenta contracte şi tranzacţii fictive, inclusiv bunuri imobile într-o ţară străină, în scopul transferurilor de bani şi al spălării banilor. Parchetul de Stat, Parchetul de Stat, Parchetul de Stat şi Departamentul de Stat penală şi de Stat Internaţional.

Fiecare dintre suspecţi este acuzat de diverse infracţiuni, iar în cursul dimineţii de luni, au fost efectuate căutări în casele şi în birourile lor. Afacerea curentă este o ramificare a unei aventuri anterioare în care a fost implicat Steinmetz. În cursul anchetei privind cazul precedent, poliţia a primit informaţii despre metoda în care cele cinci tranzacţii fictive au fost raportate în scopul transferării banilor interzisi.

Beny Steinmetz este cunoscut în România prin prisma controversatelor afaceri imobiliare şi cu terenuri. Procurorii DNA îi acuză pe cei doi că, în noiembrie 2006, împreună cu Remus Truică şi alte persoane, ar fi constituit un grup infracţional organizat, astfel încât să obţină revendicarea ilegală de către Paul Al României a anumitor proprietăţi.