Nicola Inquieto spăla banii mafiei in afaceri imobiliare în România

Caracatița mafiei din Italia şi-a întins tentaculele până în România. Un afacerist care spăla banii grupării a fost reținut joi într-o acțiune comună a DIICOT cu omologii italieni. Forțele de intervenție au luat astăzi cu asalt palatul de la Piteşti al unui om de afaceri italian stabilit la noi de 14 ani. Sub paravanul afacerilor imobiliare, crease un imperiu financiar care trimitea saci cu bani către mafia italiană. Indirect, sute de români care au cumpărat apartamente în cartierele rezidenţiale ridicate de el au finanţat, fără să ştie, temuta grupare.

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţia judiciară au făcut joi cinci percheziţii în Argeş pentru destructurarea unui grup infracţional specializat în infracţiuni economice şi spălarea banilor coordonat de un om de afaceri italian aparţinând organizaţiei de tip mafiot Zagaria. Gruparea acţiona în Italia şi în România, iar pe numele bărbatului a fost emis mandat european de arestare de către autorităţile judiciare din Italia. Acesta a fost reținut de procurori.
„În această dimineaţă, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti, au efectuat un număr de 5 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Piteşti, judeţul Argeş, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni economico finanaciare şi spalarea banilor, din care fac parte mai multe persoane fizice si juridice. În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2002, pe teritoriul Italiei şi al României a acţionat un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni economico finanaciare şi spălarea banilor”, anunţă DIICOT.

Spăla banii mafiei prin firmele românești

Conform DIICOT, gruparea era coordonată de Nicola Inquieto, cetăţean italian, care controla direct sau prin persoane interpuse mai multe societăţi, care erau parte integrantă din grupul infracţional organizat, cu roluri bine definite.
„Activitatea infracţională a suspectului I.N. a început pe teritoriul statului italian în urmă cu mai multi ani, respectiv din anul 2002, prin înfiinţarea unor societăți comerciale cu obiecte de activitate diverse (în principal în domeniul tehnologiei comunicaţiilor). Ulterior, începând din anul 2004, unul dintre membrii clanului de tip mafiot Zagaria, care a acţionat pe teritoriul României, respectiv suspectul I.N., direct şi prin intermediul membrilor săi de familie şi-a transferat în mod disimulat veniturile obţinute din activităţile infracţionale în România, ocazie cu care a înfiinţat de-a lungul timpului mai multe societăţi comerciale pe raza municipiului Piteşti, având ca obiect principal de activitate construcţia clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”, precizează DIICOT.