Acasă » Știri » Dezvăluiri despre manevrele de 8,5 milioane euro. Cine l-a ”înfundat” pe cumătrul ANDREI şi al lui MĂRUŢĂ

Dezvăluiri despre manevrele de 8,5 milioane euro. Cine l-a ”înfundat” pe cumătrul ANDREI şi al lui MĂRUŢĂ

De: Cancan 20/05/2016 | 00:00
Dezvăluiri despre manevrele de 8,5 milioane euro. Cine l-a ”înfundat” pe cumătrul ANDREI şi al lui MĂRUŢĂ
Paszkany are calitatea de suspect în acest dosar

 

Arpad Paszkany, fostul patron al echipei de fotbal CFR Cluj şi naşul băiatului lui Cătălin Măruţă, a fost audiat, joi, în calitate de suspect, de procurorii DIICOT , într-un caz de delapidare de aproape 8,5 milioane de euro. CANCAN.ro dezvăluie ce s-a întâmplat după ce clubul a intrat în insolvenţă şi ce au făcut jucătorii care aveau bani de încasat.

Potrivit anchetatorilor, faptele din acest dosar au fost comise prin firme off-shore din Cipru şi din Seychelles care au prestat servicii de consultanţă şi intermediere în domeniul sportiv. În urmă cu un an, foştii fotbalişti de la CFR Cluj au contestat apariţia unui off-shore la masa credală a societăţii care administrează clubul. În spatele acestuia pare că se află o adevărată tactică de recuperare a banilor împrumutaţi de diverşi oameni de afaceri. Chiar dacă au participat şi în Champions League, oficialii din Gruia nu au putut fenta insolvenţa! Iar din tot acest proces, jucătorii au ieşit cel mai rău, şi asta pentru că mulţi dintre ei au fost nevoiţi să renunţe la sume importante din restanţele financiare pe care clubul le avea către ei. Mulţi s-au înscris la masa credală, însă şi aici au avut parte de surprize.

Paszkany şi iubita lui l-au botezat pe David, fiul Andrei şi al lui Măruţă.
Paszkany şi iubita lui l-au botezat pe David, fiul Andrei şi al lui Măruţă.

Pe lista celor care au de recuperat bani se află şi un off-shore din Anglia, Evesham Holdings LTD, înscris cu aproximativ 1,2 milioane de euro! Iar fotbaliştii, cei care au contestat în faţa judecătorului prezenţa firmei în tabelul creditorilor, dar şi oamenii legii, au început să-şi pună întrebări.

Firma Evesham figurează în tabelul creditorilor
Firma Evesham figurează în tabelul creditorilor

Conform celor de la clujust.ro, în spatele celor de la Evesham se află un alt off-shore, de data asta din Cipru. Este vorba de Setcrest Limited, cei care au perfectat un contract de cesiune de creanţă către Evesham. Setcrest are sediul în Anglia şi apare că şi-a întrerupt activitatea în 2009. Domeniul de lucru ar fi fost, cităm: “construieşte şi vinde calculatoare personale şi notebook-uri  .Interesant, dezvaluit de sursa citată, este că în România, conform adresei trecute în tabelul creditorilor, acest off-shore are sediul într-o clădire care aparţine lui Arpad Paszkany şi fostei lui soţii, Kinga. Setcrest a preluat şi o creanţă de la Ştefan Gadola, cel care, între 2014 şi 2015 a împrumutat clubul CFR Cluj. Acesta este fost acţionar minoritar la CFR şi a deţinut funcţia de vicepreşedinte.

Prejudiciu de peste 8 milioane de euro

Paszkany (stânga) şi Iuliu Mureşan (dreapta) au fost audiaţi de pprocurori
Paszkany (stânga) şi Iuliu Mureşan (dreapta) au fost audiaţi de pprocurori

Procurorii  DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj fac cercetări într-o cauză în care s-a dispus începerea urmăririi penale in rem pentru constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală, ambele în formă continuată, şi spălare de bani, în formă continuată. Potrivit procurorilor, în perioada 2008 – 2013, mai multe persoane cu atribuţii de gestiune sau administrare la o societate comercială care deţine un club sportiv şi-au însuşit suma de 8.485.682 de euro din patrimoniul firmei respective. ”S-a reţinut că activitatea infracţională a fost săvârşită prin intermediul mai multor entităţi rezidente şi nerezidente (firme off-shore din Cipru şi din Seichelles) controlate faptic de către un membru al grupului. Din cercetările făcute în cauză a rezultat că firmele off-shore au fost folosite pentru prestarea unor servicii de consultanţă şi intermediere în domeniul sportiv cu privire la care există suspiciuni de fictivitate (privind transferul unor jucători de la club, optimizarea activităţii echipei şi altele) ori care au executat debite faţă de clubul sportiv provenind din cesiuni de creanţă suspecte”, se arăta într-un comunicat al DIICOT. Totodată, s-a reţinut că membrii grupului au evidenţiat în actele contabile ale societăţii comerciale cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prejudiciul datorat bugetului de stat fiind de aproximativ 1.500.000 de euro. Tot joi, procurorii au făcut mai multe percheziţii şi la locuinţa din Cluj a preşedintelui clublui de fotbal Iuliu Mureşan, dar şi la cea a fostului patron al CFR Arpad Paszkany, cei doi fiind şi audiaţi.

Urmărește Cancan.ro pe Google News
Parteneri
Mirela Retegan RUPE tăcerea! Adevărul despre gașca ZURLI! „Când se angajează un om, îl rog un singur lucru...”
Mirela Retegan RUPE tăcerea! Adevărul despre gașca ZURLI! „Când se angajează un om, îl rog...
FOTO. Imagini incendiare cu Andreea Bălan, într-un costum de baie alb, la Dubai. L-a zăpăcit pe iubitul ei tenismen, care e cu 9 ani mai tânăr
FOTO. Imagini incendiare cu Andreea Bălan, într-un costum de baie alb, la Dubai. L-a zăpăcit...
WOW, PREA fierbinte! Fusta Corinel Caragea, mult prea scurtă?! Cum a apărut printre suporteri înainte de România - Ucraina
WOW, PREA fierbinte! Fusta Corinel Caragea, mult prea scurtă?! Cum a apărut printre suporteri înainte...
Cele mai 'bunese' iubite de fotbaliști de la Euro 2024. Pe ce loc sunt româncele
Cele mai 'bunese' iubite de fotbaliști de la Euro 2024. Pe ce loc sunt româncele
Cum a descoperit Christian Sabbagh că fiul său are autism. Soția sa a fost prima persoană care și-a dat seama: „O bună perioadă de timp nu mi-a zis”
Cum a descoperit Christian Sabbagh că fiul său are autism. Soția sa a fost prima...
IMAGINILE ANULUI: Ramona Gabor sare în brațele Irinei Columbeanu! Sora Monicăi a aterizat la București, iar nepoata a așteptat-o la aeroport!
IMAGINILE ANULUI: Ramona Gabor sare în brațele Irinei Columbeanu! Sora Monicăi a aterizat la București,...
VIDEO Asiatici și africani veniți la muncă în România, urcați în avion și trimiși înapoi acasă. Au fost interziși în UE
VIDEO Asiatici și africani veniți la muncă în România, urcați în avion și trimiși înapoi...
Plătită să nu facă nimic timp de 20 ani, o femeie a dat în judecată compania la care este angajată: M-au băgat în dulap
Plătită să nu facă nimic timp de 20 ani, o femeie a dat în judecată...
Cum schimbi CORECT treptele la o manuală pe benzină?
Cum schimbi CORECT treptele la o manuală pe benzină?
„Sunt cel mai fericit tată din lume!” Interviul oferit de Irinel Columbeanu și fiica sa, Irina, sosită recent din Statele Unite ale Americii
„Sunt cel mai fericit tată din lume!” Interviul oferit de Irinel Columbeanu și fiica sa,...
"Au murit într-o secundă!" Au apărut imaginile de pe camerele de supraveghere cu accidentul în...
Teoria Ștefaniei cu privire la descalificarea iubitului ei din Casa Iubirii. “Este cineva.”
Teoria Ștefaniei cu privire la descalificarea iubitului ei din Casa Iubirii. “Este cineva.”
Decizia luată de autorități în privința căutărilor lui Cristian, tânărul luat de viitură în Italia
Decizia luată de autorități în privința căutărilor lui Cristian, tânărul luat de viitură în Italia
Tinerii care au învins primari aflaţi în funcţie de zeci de ani. La 26 de ani, Andrei Obreja a studiat în Anglia şi va conduce o comună din Timiş
Tinerii care au învins primari aflaţi în funcţie de zeci de ani. La 26 de...
BANCUL ZILEI. Coafeza către clientă: - Care e ocazia, iubita? Nuntă, botez, iubit nou?
BANCUL ZILEI. Coafeza către clientă: - Care e ocazia, iubita? Nuntă, botez, iubit nou?
Un șofer de Tesla a lovit o mașină de poliție. Ce făcea acesta la volan?
Un șofer de Tesla a lovit o mașină de poliție. Ce făcea acesta la volan?
LEGUMA care este cel mai bun AFRODIZIAC! Egiptenii antici o mâncau zilnic
LEGUMA care este cel mai bun AFRODIZIAC! Egiptenii antici o mâncau zilnic
De necrezut! Ce a spus Laurențiu Reghecampf despre trecutul amoros al iubitei lui, Corina Caciuc: „Eu sunt fixist. Cum aș putea să aflu...”
De necrezut! Ce a spus Laurențiu Reghecampf despre trecutul amoros al iubitei lui, Corina Caciuc:...
Atracția turistică din Grecia pe care mulți o ratează. Nu costă mult, vei avea parte de imagini de neuitat
Atracția turistică din Grecia pe care mulți o ratează. Nu costă mult, vei avea parte...
Cântăreț român, în stare critică după un accident de muncă. Adriana Bahmuțeanu a făcut dezvăluirea: “Sunt în stare de șoc”
Cântăreț român, în stare critică după un accident de muncă. Adriana Bahmuțeanu a făcut dezvăluirea:...
Bancnotele EURO, retrase din circulație. Trebuie schimbate imediat
Bancnotele EURO, retrase din circulație. Trebuie schimbate imediat
Mihai Trăistariu îi învață pe români cum să facă bani: „Așa poți face 3.000-5.000 de lei pe lună”
Mihai Trăistariu îi învață pe români cum să facă bani: „Așa poți face 3.000-5.000 de...
UEFA EURO 2024, disponibil acum gratuit
UEFA EURO 2024, disponibil acum gratuit
Undă verde pentru Mark Rutte în cursa pentru şefia NATO. Ungaria şi Slovacia nu se mai opun / Olandezul mai are nevoie de sprijinul României
Undă verde pentru Mark Rutte în cursa pentru şefia NATO. Ungaria şi Slovacia nu se...
Amendă de 4.800 de lei. Interzis în România să faci așa ceva pe stradă
Amendă de 4.800 de lei. Interzis în România să faci așa ceva pe stradă
Va fi o zi teribilă în România. Temperaturi greu de îndurat
Va fi o zi teribilă în România. Temperaturi greu de îndurat
Meteorologii Accuweather anunță temperaturi ISTORICE în România. Ce se întâmplă începând de vineri, 21 iunie
Meteorologii Accuweather anunță temperaturi ISTORICE în România. Ce se întâmplă începând de vineri, 21 iunie
Românul ăsta mare şi prost Ce a putut spune acum despre Ilie Năstase multimilionarul celebru care l-a jignit incalificabil!
Românul ăsta mare şi prost Ce a putut spune acum despre Ilie Năstase multimilionarul celebru...
Ce a urmat după ce un client i-a aruncat cu cafea în față vânzătoarei. Fata i-a plătit cu vârf și îndesat
Ce a urmat după ce un client i-a aruncat cu cafea în față vânzătoarei. Fata...
Vichi Raileanu a devenit mamă pentru a doua oară:
Vichi Raileanu a devenit mamă pentru a doua oară: "Suntem cei mai fericiți din lume”
Ce pensie primește, în spatele gratiilor, Gheorghe Dincă. Criminalul are de achitat despăgubiri de peste 600.000 de euro
Ce pensie primește, în spatele gratiilor, Gheorghe Dincă. Criminalul are de achitat despăgubiri de peste...
”Se slăbește mult și repede”. Alimentul pe care Mihaela Bilic îl recomandă celor care vor să topească ca prin minune kilogramele în plus
”Se slăbește mult și repede”. Alimentul pe care Mihaela Bilic îl recomandă celor care vor...
Locul din România care i-a fascinat pe toți turiștii. Este unic la noi în țară: “Nu am văzut niciodată așa ceva”
Locul din România care i-a fascinat pe toți turiștii. Este unic la noi în țară:...
×