Omul de afaceri IOSIF ARMAŞ a fost reţinut, într-un caz de delapidare şi bancrută frauduloasă!

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne în Discover

După mai multe ore de audieri la DIICOT Reşiţa, Iosif Armaş a fost reţinut într-un caz de delapidare şi bancrută frauduloasă. Procurorii au făcut, miercuri, percheziţii la domiciliile a 22 de persoane, printre care şi omul de afaceri Iosif Armaş.

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box, a fost audiat, miercuri, alături de alte 11 persoane printre care foşti directori ai firmelor controlate de Armaş, dar şi un fost director de la Agenţia pentru Rezervele Statului din Caraş- Severin.

Se pare că suspecţii au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi alte persoane, având drept scop scoaterea activelor/bunurilor SC HERCULES SA din patrimoniul acesteia şi însuşirea pentru membrii grupului a sumelor de bani obţinute din valorificarea acestor active.

Privatizarea SC HERCULES SA Băile Herculane a avut loc la data de 28.08.2001 ocazie cu care a fost cumpărat pachetul majoritar de 40,92 % de către SC ARGIROM INTERNAŢIONAL SA, societatea controlată de către liderul grupului infracţional, Iosif Armaş, şi  care la data respectivă deţinea 68 % din acţiuni, potrivit Romanialibera.ro.

În perioada 2001-2006, în baza unor relaţii contractuale, suspectul a preluat de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale cantitatea totală  de 9.960.680  kg zahăr pe care ulterior nu l-a restituit producând un prejudiciu ANRSPS în cuantum de 43.288.697,99 lei.

Începând cu luna martie 2008, prin folosirea de mijloace frauduloase, suspectul,  în calitate de acţionar majoritar în cadrul SC ARGIROM INTERNAŢIONAL SA Bucureşti  a determinat ca datoriile pe care societatea le avea şi care se afla în procedura generală de insolvenţă să fie recuperate de către creditori de la SC HERCULES SA Băile Herculane.
În acest scop, suspectul a constituit un grup infractional organizat care a avut ca scop scoaterea activelor/bunurilor SC HERCULES SA din patrimoniul acesteia în dauna creditorilor reali ai SC Argirom International SA şi totodată, însuşirea pentru membrii grupului a sumelor de bani obţinute.

În atingerea scopului infracţional, începând cu anul 2008 SC HERCULES SA a contractat împrumuturi de la mai multe persoane  în baza unor contracte de împrumut care constituiau titluri executorii, cu dobânzi anuale mult mai mari decât dobânda legală, respectivele împrumuturi fiind  garantate cu bunurile societăţii .

Deoarece respectivele  împrumuturi nu au putut fi restituite în termenul stabilit (un termen de altfel, foarte scurt )  s-a procedat la executarea unor imobile aparţinând SC HERCULES SA, prin intermediul executorilor judecătoreşti. În paralel cu contractarea unor împrumuturi vădit dezavantajoase pentru societate, suspectul a procedat şi la vânzarea directă a unor active. Astfel,au fost delapidate  sume de bani din patrimoniul SC HERCULES SA prin folosirea de justificări nereale.

În acest scop, în perioada 2009-2015 liderul grupului a racolat un alt suspect a cărui activitate infracţională a constat în  încheierea unor  antecontracte de vânzare cumpărare sau promisiuni de vânzare cumpărare fictive prin care au fost scoase  din patrimoniul SC HERCULES SA un număr ridicat de imobile de mare valoare. Se efectuează cercetări şi faţă de funcţionari publici din cadrul Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 123.325.726 lei (circa 30 milioane euro)