Daniel Buzdugan, dezvăluiri tulburătoare! De ce nu a devenit preot
Home » Stiri » Fostul iubit al Ginei Pistol, frauda de 40 de milioane de euro. Nicola Saikaly si-ar fi folosit sora in afaceri murdare

Fostul iubit al Ginei Pistol, frauda de 40 de milioane de euro. Nicola Saikaly si-ar fi folosit sora in afaceri murdare

De: Cancan 01/03/2013 | 22:35
Fostul iubit al Ginei Pistol, frauda de 40 de milioane de euro. Nicola Saikaly si-ar fi folosit sora in afaceri murdare

Nicola Saikaly a tras tepe fara numar statului roman si avea calitate de lider al unui palier al circuitului evazionist cu marfuri de larg consum. Afaceristul de origine libaneza a furat o suma imensa, peste 40 de milioane de euro, potrivit procurorilor.

Grupul infracţional manevrat de fostul iubit al Ginei Pistol era specializat in obtinerea unor importante beneficii financiare frauduloase in urma derularii unor operatiuni de import sau achizitii/livrari intracomunitare. Scopul final, obtinerea ilegala de TVA.

Nicola Saikaly si partenerul sau Daniel Nitu se axau pe comertul cu zahar si produse agricole. Pentru a scapa in eventualitatea in care se demara o ancheta, libanezul nu a catadicsit sa-si expuna propriul copil in fata autoritatilor. Derula afacerile prin intermediul societatilor Novicio Food & Beverage SRL si MLS Invest Trading, apartinand surorii sale, Mary Lavinia Saikaly, si ginerelui sau, Michel Aramouni. Prin aceste firme erau inregistrate marfuri de larg consum precum zahar, orez, otet si ulei de floarea soarelui.

Nicola si Gina Pistol
Nicola si Gina Pistol

Astfel, Nicola, viza sustragerea de la plata obligatiilor fiscale, inclusiv prin declararea de achizitii si livrari intracomunitare fictive. In urma descinderilor procuroriilor DIICOT SC Novicio Food & Beverage SRL si MLS Invest Trading, s-a constatat ca in anul 2010 au fost efectuate achizitii de marfuri si servicii de la diferite societati, despre care reprezentantii societatii controlate nu cunosc unde functioneaza, cum pot fi contactate, cu care nu s-au incheiat contracte, de la care nu au fost primite avize de insotire a marfii si nu s-au intocmit fise de magazie.

Totodata achizitia marfurilor s-a realizat cu mijloace de transport care nu pot fi identificate si nu se cunosc locurile de incarcare. Saikaly a inregistrat in contabilitatea societatilor operatiuni patrimoniale nereale, fie de revanzare fie de achizitii de bunuri. In dosarul evaziunii fiscale cu zahar, asa cum a fost cunoscut dosarul, s-a creat un prejudiciu de peste 40 de milioane de euro.

gina pistol

Niocola Saikaly este acuzat de evaziune fiscala, bancruta frauduloasa si spalare de bani. In lei, cuantumul sumelor cu care inculpatii au prejudiciat statul sunt incredibile. Pentru o percepere cat mai buna, procurorii au defalcat paguba. Prejudiciu total este de 586.197.922,31 lei, din care 368.768.325,02 lei reprezinta TVA, 214.944.774,29 lei impozit pe profit si 2.484.823 lei impozit pe dividende.

O buna parte din acest prejudiciu a fost creat de libanezul Nicola Saikaly, motiv pentru care procurorii au luat masuri asiguratorii. Astfel, in vederea recuperarii prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, s-a dispus aplicarea sechestrelor asiguratorii pe toate bunurile mobile si imobile apartinand fostului iubit al Ginei Pistol.

Claudiu Valimareanu
 

Urmărește Cancan.ro pe Google News
Parteneri
ŞOC! Patinatoarea a rămas goală pe gheaţă în direct:
ŞOC! Patinatoarea a rămas goală pe gheaţă în direct: "Costumul meu s-a deschis". Accidentul vestimentar...
FOTO. Rita Mureșan a împlinit 50 de ani! Fosta Miss România a anilor ’90 a ajuns de nerecunoscut
FOTO. Rita Mureșan a împlinit 50 de ani! Fosta Miss România a anilor ’90 a...
Cel mai mic SUV SKODA are un preț foarte bun. Cehii produc cele mai fiabile mașini
Cel mai mic SUV SKODA are un preț foarte bun. Cehii produc cele mai fiabile...
Alimentul care face rău ficatului şi pe care îl consumi zi de zi. TOP 20 de alimente toxice pentru ficat
Alimentul care face rău ficatului şi pe care îl consumi zi de zi. TOP 20...
Pastilele și suplimentele care afectează cel mai mult ficatul. Paracetamolul poate duce la hepatită
Pastilele și suplimentele care afectează cel mai mult ficatul. Paracetamolul poate duce la hepatită
Ce să pui în BERE pentru un GUST MAI BUN? NU vei regreta!
Ce să pui în BERE pentru un GUST MAI BUN? NU vei regreta!
Vestea dimineții în ROMÂNIA! Chiar acum au anunțat ce urmează să se ÎNTÂMPLE
Vestea dimineții în ROMÂNIA! Chiar acum au anunțat ce urmează să se ÎNTÂMPLE
Dezvăluirea anului în lumea interlopă. Pentru cine lucra clanul Cordunenilor. Firele duc SUS de tot!
Dezvăluirea anului în lumea interlopă. Pentru cine lucra clanul Cordunenilor. Firele duc SUS de tot!
Bancul zilei: Maria, fată de la țară, ajunge menajeră la niște bogătași. Sub patul matrimonial găsește
Bancul zilei: Maria, fată de la țară, ajunge menajeră la niște bogătași. Sub patul matrimonial...
Reacția lui Mădălin Ionescu când oamenii au început să zică asta despre soția lui
Reacția lui Mădălin Ionescu când oamenii au început să zică asta despre soția lui
O nouă enormitate a regimului Putin: Trei ruși nevinovați, uciși de FSB
O nouă enormitate a regimului Putin: Trei ruși nevinovați, uciși de FSB
O reclamă a Poştei Norvegiei pune lumea pe gânduri: Mama Natură divorţează de Moş Crăciun
O reclamă a Poştei Norvegiei pune lumea pe gânduri: Mama Natură divorţează de Moş Crăciun
Informația momentului despre Simona HALEP! Anunțul cumplit a venit chiar acum (SURSE)
Informația momentului despre Simona HALEP! Anunțul cumplit a venit chiar acum (SURSE)
Tradiții și superstiții de Sfântul Andrei. De ce este bine să le respecți
Tradiții și superstiții de Sfântul Andrei. De ce este bine să le respecți
Topul vedetelor care poluează cel mai mult planeta. Surpriza de pe primul loc
Topul vedetelor care poluează cel mai mult planeta. Surpriza de pe primul loc
Încă un scandal zguduie Biserica! Preot găsit în chilie cu un adolescent dezbrăcat
Încă un scandal zguduie Biserica! Preot găsit în chilie cu un adolescent dezbrăcat
Alexandra Stan, acuzată că i-a furat iubitul unei foste concurente de la „Bravo, ai stil”: ”Mulțumesc că i-ai spus să mă părăsească”
Alexandra Stan, acuzată că i-a furat iubitul unei foste concurente de la „Bravo, ai stil”:...
Andreea Tonciu a vorbit sincer despre divorțul de Daniel Niculescu
Andreea Tonciu a vorbit sincer despre divorțul de Daniel Niculescu
Poze interzise cu Simona Trașcă de pe OnlyFans! Aici o vezi gratis fără haine
Poze interzise cu Simona Trașcă de pe OnlyFans! Aici o vezi gratis fără haine
Ultimele cuvinte ale Luizei Melencu. Dincă a rupt tăcerea: 'M-a scos din minți!'
Ultimele cuvinte ale Luizei Melencu. Dincă a rupt tăcerea: 'M-a scos din minți!'
Lovitura finală pentru Putin? „Mândria Rusiei” vrea să părăsească țara
Lovitura finală pentru Putin? „Mândria Rusiei” vrea să părăsească țara