Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a decis!

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne în Discover

Lovitură în dosarul Nordis! Curtea de Apel București a decis miercuri, 5 februarie, arestarea preventivă a Laurei Vicol și a soțului său, Vladimir Ciorbă, pentru o perioadă de 30 de zile. Cei doi sunt vizați în acest dosar, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare de bani. 

Decizia instanței poate fi contestată atât de inculpați, cât și de procurorii DIICOT, nefiind una definitivă. Tot astăzi, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate (DCCO) și DIICOT au instituit sechestru pe 201 imobile (apartamente și case), 5 spații comerciale, 22 de terenuri și 11 autoturisme. De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare aparținând unor persoane fizice și juridice. 

CITEȘTE ȘI: Cine este Mihai Tiberiu Vicol, primul soț al Laurei Vicol. Motivul REAL pentru care au divorțat

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, arestați preventiv

În urma perchezițiilor desfășurate atât în România, cât și în Monaco, anchetatorii au ridicat laptopuri, tablete, telefoane mobile, un server, memory stick-uri, hard-diskuri externe, bani și obiecte de lux, inclusiv genți, ceasuri și bijuterii. 

„Cei în cauză sunt cercetați pentru infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”, a transmis Poliția Română. 

Alături de Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, au fost reținuți preventiv și Gheorghe Postoacă, un alt acționar al Nordis, Cristian Nicolae Poștoacă (acționar și administrator la mai multe firme din grupul Nordis) și Florin Poștoacă. 

În dosar, alte șase persoane au fost plasate în arest la domiciliu sau sub control judiciar, printre care Sanda Răileanu, Gabriela Vasile (manager resurse umane), Matei Cristian (manager achiziții și director), Bogdan Adalbert Șaitoș (acționar și administrator), Oana Claudia Oprea (contabila grupării) și George Marian Ivan. 

Procurorii DIICOT susțin că investigațiile au vizat 72 de persoane (40 fizice și 32 juridice) și au relevat existența unui grup infracțional organizat, constituit încă din 2018, structurat pe model piramidal. 

„Cercetările efectuate, până la această dată, vizând 72 de persoane (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice), au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre acestea ar fi iniţiat și constituit un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care ar fi conceput și pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare, sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor în urma executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat, ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători și bugetului de stat”, a transmis DIICOT. 

Decizia de arest preventiv vine ca parte a unei anchete de proporții, ce vizează activități financiare ilicite și prejudicii masive aduse statului și cumpărătorilor implicați în proiectele imobiliare Nordis. 

 CITEȘTE ȘI: Ce avere are Laura Vicol? Suma colosală pe care o deține în bijuterii și ceasuri