Percheziţii la naşul lui MĂRUŢĂ, într-un caz de delapidare de aproape 8,5 milioane de euro!

Procurorii DIICOT efectuează joi 20 de percheziţii în locaţii din Bucureşti şi Cluj-Napoca, între care la clubul de fotbal CFR CLUJ 1907 şi la oamenii de afaceri Arpad Paszkany (naşul de botez al lui David, fiul Andrei şi al lui Cătălin Măruţă) şi Iuliu Mureşan.

 

Procurorii DIICOT-Serviciul Teritorial Cluj s-au sesizat din oficiu în acest caz şi au dispus începerea urmăririi penale in rem pentru constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani, ambele în formă continuată.

”Infracţiunea de delapidare se referă la posibila însuşire de bani (suma totală de 8.485.682 euro) din patrimoniul SC Sportiva Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA de către persoane din cadrul societăţii comerciale care deţin clubul de fotbal CFR Cluj 1907, cu atribuţii de gestiune sau administrare asumelor clubului, care nu au calitatea de funcţionari publici, în interesul lor ori pentru alte persoane”, au precizat sursele citate.

Faptele au fost comise prin intermediul mai multor firme off-shore din Cipru şi din Seychelles, care au prestat servicii de consultanţă şi intermediere în domeniul sportiv ”cu privire la care există elemente majore de suspiciune de fictivitate (privind transferul unor jucători de la club, optimizarea activităţii echipei şi altele) ori care au executat debite faţă de club, provenind din cesiuni de creanţă suspecte”, conform surselor judiciare.

Faptele au fost îndreptate asupra elementelor patrimoniale ale clubului, provenite din primele încasate cu titlu de bonus de calificare directă în grupele Champions League oferite de UEFA.

Potrivit surselor citate, infracţiunea de evaziune fiscală se referă la evidenţierea în actele contabile ale SC Sportiva Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale privind suma totală de 8.485.682 euro.