De la șters podele, la Chefi la cuțite! Orlando Zaharia, secrete din culise
ALTCEVA cu Adrian Artene
Acasă » Știri » Trafic de influenta si spalare de bani. DNA cere arestarea deputatilor Madalin Voicu si Nicolae Paun

Trafic de influenta si spalare de bani. DNA cere arestarea deputatilor Madalin Voicu si Nicolae Paun

De: Cancan 10/02/2016 | 14:11
Trafic de influenta si spalare de bani. DNA cere arestarea deputatilor Madalin Voicu si Nicolae Paun

DNA a trimis către Camera Deputaţilor solicitarea de încuviinţare a reţinerii şi arestării preventive a deputaţilor Mădălin Voicu şi Nicolae Păun. Cei doi sunt acuzaţi de deturnare de fonduri, trafic de înfluenţă şi spălare de bani.

 

În conformitate cu prevederile legale şi constituţionale, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie a transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cererea şi referatul întocmit în cauză, în vederea sesizării ministrului Justiţiei pentru a cere preşedintelui Camerei Deputaţilor încuviinţarea reţinerii şi a arestării preventive a deputaţilor:

PĂUN NICOLAE, care deţine şi calitatea de preşedinte al Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
– folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
– schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor europene,
– deturnare de fonduri,
– spălare a banilor,
– efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite,
– cumpărare de influenţă,
– influenţare a declaraţiilor,
toate în formă continuată;

VOICU MĂDĂLIN ŞTEFAN, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
– trafic de influenţă,
– fals în declaraţii,
– spălare a banilor,
toate în formă continuată.

Cererea procurorilor anticorupţie are în vedere faptul că, potrivit ordonanţelor prin care s-a dispus efectuarea urmăririi penale faţă de cei doi suspecţi, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:
1. La iniţiativa Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa”, al cărei preşedinte este deputatul PĂUN NICOLAE, a fost realizat, în toate judeţele României, în perioada 2010 – 2013, proiectul „Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi”, cu finanţare din fonduri europene.
Prin implementarea proiectului se urmăreau mai multe aspecte, printre care crearea a 200 de noi locuri de muncă şi implicarea, în iniţiative de antreprenoriat social, a unui număr de peste 3.000 de persoane provenite din grupuri defavorizate. Prin cererea de finanţare s-a stabilit că grupul ţintă va beneficia de servicii şi activităţi care să conducă la creşterea capacităţii de a participa pe piaţa muncii, la creşterea motivaţiei de a deveni persoane active, la creşterea gradului de informare.
Din probele administrate a reieşit că grupul ţintă (reprezentând un număr de 3.296 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile) a fost constituit în baza unor formulare întocmite prin înscrierea unor date nereale privind participanţii, aceştia din urmă neavând cunoştinţă despre faptul ca au făcut parte din grupul ţintă.
Totodată, în momentul semnării contractului, deputatul Păun Nicolae a impus fiecărui angajat din cadrul proiectului ca, din salariul primit, să vireze 5% sub formă de donaţie organizaţiei Asociatia Partida Romilor „Pro Europa”. Astfel, în contul deţinut de Asociaţia Partida Romilor „Pro – Europa”, în perioada 27.09.2010 – 19.12.2013 au fost efectuate donaţii în sumă totală de 428.307,11 lei.
Din probele administrate a reieşit că obiectivele proiectului nu au fost realizate; că majoritatea banilor destinaţi proiectului (77%) au fost folosiţi pentru plata salariilor angajaţilor proiectului, costurile cu personalul angrenat în implementarea proiectului au fost supraevaluate, la cursurile de pregătire organizate la două hoteluri din Sinaia au participat doar 163 de persoane existente în Registrul grupului ţintă format din 3.296 persoane.

Prejudiciu urias

DNA

A rezultat că sumele acordate proiectului „Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi” ca finanţare sunt neeligibile în integralitatea lor, astfel că s-a creat un prejudiciu în suma totală de 12.384.208,72 lei (10.892.425,43 lei reprezentând fonduri europene şi 1.491.783,29 lei de la bugetul de stat), având în vedere operaţiunile ilicite derulate de conducerea Asociaţiei Partida Romilor şi de către managementul proiectului.
2. Tot prin Asociaţia Partida Romilor Pro Europa, în perioada 2010 – 2013, s-a derulat şi proiectul cu finanţare intitulat ”Acces pe piaţa muncii – O şansă pentru tine”, cu finanţare din fonduri europene.
Obiectivul general al proiectului a constat în sprijin pentru integrarea socio-profesională şi accesul la o calificare relevantă pe piaţa muncii pentru şomerii tineri, de lungă durată şi persoane inactive, cu focalizare pe cei de etnie romă, din 9 judeţe ale ţării (Alba, Bacău, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Gorj, Mureş şi Vaslui). Programele de formare de care urmau a beneficia cei din grupul ţintă au fost: lucrător în construcţii, lucrător în izolaţii, zidar, pietrar, tencuitor, barman, bucătar, chelner, lucrător în comerţ, frizer, manichiurist, pedichiurist.
Au fost selectate peste 3.000 de persoane care au fost îndrumate să parcurgă programe de calificare profesională, respectiv tineri cu vârsta între 15-24 de ani, şomeri de lungă durată, şomeri tineri şi persoane inactive.
A rezultat ca unii dintre participanţi au urmat câteva ore de curs şi la final au primit un certificat de absolvire, precum şi sume de bani între 300 şi 600 de lei, în timp ce alte persoane, deşi s-au înscris la cursuri, nu au participat la niciun curs, dar au primit sume de bani între 300 şi 600 de lei sau nu au primit deloc.
Solicitarea la plată a acestor subvenţii, prin cererile de rambursare, este nejustificată, iar documentele ataşate în acest nu pot justifica modul de cheltuire a banilor.
Din probele administrate a reieşit că proiectul a fost lipsit de finalitate, cursurile s-au derulat haotic, insuficient, fără a se urmări instruirea temeinică a cursanţilor şi fără a se parcurge într-un mod relevant cele 360 de ore prevăzute de contractele de pregătire profesională, astfel că s-au irosit în mod nejustificat resursele financiare atrase din Fondului Social European şi din bugetul de stat, iar sumele acordate ca finanţare sunt neeligibile în integralitatea lor.
A fost creat un prejudiciu în sumă totală de 14.866.500 lei (13.327.971 lei din bugetul Fondului Social European şi 1.538.529 lei din bugetul naţional).
Cu referire la ambele proiecte, în calitate de preşedinte al Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa, Păun Nicolae a obţinut pe nedrept fonduri europene aferente celor două proiecte, în sensul în care:
– a determinat stabilirea grupurilor ţintă cu persoane fictive, în baza întocmirii unor documente ce nu corespund realităţii.
– i-a determinat pe angajaţii din cadrul celor două proiecte să plătească un procentaj din salariul pe care îl încasau către Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa”, cu titlu de donaţie. Donaţiile astfel strânse, în mod nelegal, de asociaţie, totalizează 1.364.098,11 lei (428.307,11 lei aferente proiectului „Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi” şi 935.791 lei aferente proiectului „Acces pe piaţa muncii – O şansă pentru tine”).
– a întocmit şi a semnat cererile de plată aferente celor două proiecte, pe baza de documente justificative ce nu corespund realităţii, având ca urmare prejudicierea bugetului comunităţilor europene cu suma totală de 24.220.396,43 lei şi bugetul de stat cu suma totală de 3.030.312 lei, reprezentând partea de cofinanţare.
Sumele de bani alocate de la bugetul de stat au fost obţinute pe nedrept, prin prezentarea, ca documente justificative, a unor convenţii civile încheiate în mod fictiv de Asociaţia Partida Romilor. În vederea disimulării şi ascunderii activităţii ilegale săvârşite în calitate de preşedinte al Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa” în contextul deturnării fondurilor alocate de la bugetul de stat, începând cu luna ianuarie 2015, Păun Nicolae, folosindu-se de calitatea de deputat al Parlamentului României – Camera Deputaţilor, a făcut demersuri pentru promovarea unui proiect de lege privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice. De asemenea, Păun Nicolae a făcut demersuri astfel încât ANAF să nu încaseze sumele aferente deciziilor de impunere emise către persoanele angajate în mod fictiv, în cadrul Partidei Romilor Pro Europa. Aceasta, în condiţiile în care, persoanele (cetăţenii de etnie romă care au fost incluşi în mod fictiv în proiectele şi acţiunile Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa”) au primit decizii de plata din partea instituţiilor statului;
– a creat circuite financiare, disimulând sumele de bani obţinute din donaţii, în scopul de a da o aparenţă legală cheltuielilor din cadrul celor două proiecte;
– a efectuat, prin persoane interpuse, în numele unei societăţi comerciale, tranzacţii cu terenuri achiziţionate la preţuri subevaluate, pentru a-şi însuşi sumele de bani rezultate şi pentru a disimula originea infracţională;
– a condus in fapt activitatea aceiaşi societăţi comerciale (inclusiv prin reprezentarea societăţii), în sensul că a intermediat şi a înlesnit obţinerea de credite bancare pentru societate, a întocmit acte financiare si contabile justificative in contextul unor controale ale organelor fiscale.

Nicolae Paun a influentat martorii

Nicolae Paun este acuzat de mai multe fapte
Nicolae Paun este acuzat de mai multe fapte

În perioada 2011-2015, în calitate de preşedinte al Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa, Păun Nicolae a plătit, lunar, sume de bani fixe în cuantum total de 217.300 lei, deputatului Mădălin Voicu şi a asigurat un salariu unei persoane din familia acestuia acestuia (fără nicio contraprestaţie), în cadrul unuia din proiectele derulate de Asociaţia Partida Romilor. Aceste foloase au fost oferite pentru ca deputatul Mădălin Voicu să intervină la funcţionari şi demnitari, intervenţii concretizate în contextul validării proiectelor cu finanţare europeană, în contextul promovării unui proiect de lege privind amnistia contribuţiei de asigurări de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice şi în legătură cu neîncasarea, de către ANAF, a sumelor aferente deciziilor de impunere emise către persoanele angajate, în mod fictiv, în cadrul Partidei Romilor Pro Europa.
În perioada octombrie 2015 – decembrie 2015, suspectul Păun Nicolae, aflându-se în posesia listelor cu martori citaţi de DNA, respectiv fiind încunoştinţat despre aceste aspecte, a determinat mai multe persoane, prin corupere, în mod direct, sau prin intermediari, să nu dea declaraţii sau sa dea declaraţii mincinoase în faţa organelor de urmărire penală cu privire la activitatea derulată în cadrul Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa, in contextul derulării celor două proiecte cu finanţare europeană menţionate mai sus.
În perioada 2011-2015, cu intenţie, suspectul Mădălin Voicu, în exercitarea obligaţiilor ce derivă din calitatea de deputat, a depus declaraţii de avere la Camera Deputaţilor, fără a declara sumele de bani obţinute de la Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa”, totalizând 300.682 lei – venit brut si 217.300 lei venit net. Banii respectivi fuseseră primiţi de la Păun Nicolae, prin intermediul Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa, cu justificarea „plăţi drepturi de autor” în perioada 2011-2015. Aceşti bani proveneau din fondurile alocate derulării proiectelor europene despre care Mădălin Voicu ştia ca sunt deturnaţi, având în vedere că o persoană din familia sa fusese angajată în cadrul proiectului „Acces pe piaţa muncii – O şansă pentru tine” şi remunerată cu suma totală de 194.241 lei„, arata DNA. (B.G.)

 

Urmărește Cancan.ro pe Google News
Parteneri
O mai știi pe Raluca Lăzăruț? Era una dintre cele mai sexy prezentatoare tv. Acum e total schimbată, la 10 ani de când s-a retras din lumina reflectoarelor
O mai știi pe Raluca Lăzăruț? Era una dintre cele mai sexy prezentatoare tv. Acum...
Cât de frumoasă este Sorana Cîrstea. Iubita lui Ion Țiriac jr. a făcut senzație cu apariția ei pentru WTA
Cât de frumoasă este Sorana Cîrstea. Iubita lui Ion Țiriac jr. a făcut senzație cu...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ce să pui la rădăcina trandafirilor la început de lună martie. Vor avea zeci de flori și nu se vor scutura repede
Ce să pui la rădăcina trandafirilor la început de lună martie. Vor avea zeci de...
EXCLUSIV | Maria Cutzarida-Crătunescu – Prima femeie medic a României și soarta neștiută a mormântului ei
EXCLUSIV | Maria Cutzarida-Crătunescu – Prima femeie medic a României și soarta neștiută a mormântului...
Cazul incredibil al tinerei care a ajuns la facultate, deși este analfabetă. Cum a folosit tehnologia ca să își facă temele
Cazul incredibil al tinerei care a ajuns la facultate, deși este analfabetă. Cum a folosit...
JD Dance şi familia lui, mutaţi într-un loc secret, după ce au fost huiduiți într-o staţiune de munte. „Du-te şi schiază în Rusia”
JD Dance şi familia lui, mutaţi într-un loc secret, după ce au fost huiduiți într-o...
Donald Trump Jr., derapaj la adresa lui Zelenski, după cearta din Biroul Oval. Ce a postat pe rețelele sociale
Donald Trump Jr., derapaj la adresa lui Zelenski, după cearta din Biroul Oval. Ce a...
Prioritate în sensul giratoriu: dreapta sau stânga? Ce spune legea în 2025 și ce amendă riști
Prioritate în sensul giratoriu: dreapta sau stânga? Ce spune legea în 2025 și ce amendă...
Doliu în fotbalul românesc! Luca Manolache, jucătorul celor de la FCSB, s-a stins din viață la doar 19 ani
Doliu în fotbalul românesc! Luca Manolache, jucătorul celor de la FCSB, s-a stins din viață...
Vicepreşedintele JD Vance şi familia sa, în pericol după cearta la Casa Albă. Au fost mutaţi într-un
Vicepreşedintele JD Vance şi familia sa, în pericol după cearta la Casa Albă. Au fost...
Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, a ajuns la spital cu fiul lor. Ce s-a întâmplat și ce mesaj a lăsat modelul. „El este atât de puternic, eu nu.”
Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, a ajuns la spital cu fiul lor. Ce s-a...
Cum arăta apartamentul în care Ioana Tufaru s-a mutat cu chirie!
Cum arăta apartamentul în care Ioana Tufaru s-a mutat cu chirie! "Plătim 1200 lei pe...
Rezultate LOTO 6/49 duminică 2 martie 2025, ora 18:50. Numerele câştigătoare la loto azi
Rezultate LOTO 6/49 duminică 2 martie 2025, ora 18:50. Numerele câştigătoare la loto azi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Azi, la sală, am observat tipa asta superbă făcând diverse exerciții...
BANCUL ZILEI. Bulă: - Azi, la sală, am observat tipa asta superbă făcând diverse exerciții...
Top 4 produse Parkside la Lidl
Top 4 produse Parkside la Lidl
CEARTA extraordinară dintre Regina Maria și Carol al II-lea! „Cum ai putut?”
CEARTA extraordinară dintre Regina Maria și Carol al II-lea! „Cum ai putut?”
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei...
Peștele care e de 5 ori mai ieftin decât somonul, dar e la fel de gustos și bun pentru inimă și vasele de sânge. Mulți români îl evită pentru că are un miros puternic când e gătit
Peștele care e de 5 ori mai ieftin decât somonul, dar e la fel de...
Metalul prețios care e de 400 de ori mai scump ca aurul. Este foarte rar și va avea un rol esențial în medicina nucleară
Metalul prețios care e de 400 de ori mai scump ca aurul. Este foarte rar...
Călin Georgescu a anunțat personal: S-a terminat! Vestea dată în direct la TV
Călin Georgescu a anunțat personal: S-a terminat! Vestea dată în direct la TV
Delia, anunţ după 13 ani de căsnicie cu Răzvan Munteanu: Cumva s-a întâmplat...
Delia, anunţ după 13 ani de căsnicie cu Răzvan Munteanu: Cumva s-a întâmplat...
Nyras Prologue este un demo gratuit pentru Gothic 1 Remake, disponibil acum
Nyras Prologue este un demo gratuit pentru Gothic 1 Remake, disponibil acum
Vitamina care ar putea reduce riscul de demenţă
Vitamina care ar putea reduce riscul de demenţă
Doliu în televiziune! A murit unul dintre cei mai iubiți actori. Va rămâne în amintirea noastră!
Doliu în televiziune! A murit unul dintre cei mai iubiți actori. Va rămâne în amintirea...
Terorismul, susținut pe față din Rusia. Ce se pune la cale în Europa
Terorismul, susținut pe față din Rusia. Ce se pune la cale în Europa
Ai această bancnotă de 100€ acasă? Se vinde cu 22.000 lei acum, în 2025
Ai această bancnotă de 100€ acasă? Se vinde cu 22.000 lei acum, în 2025
Cum arată soţia lui Florin Prunea. Lidia este o femeie extrem de discretă şi elegantă
Cum arată soţia lui Florin Prunea. Lidia este o femeie extrem de discretă şi elegantă
Te cunosc de undeva, sezonul 21, 1 martie 2025. Ce pereche a câștigat a treia gală a transformărilor. Cine a luat bonusul
Te cunosc de undeva, sezonul 21, 1 martie 2025. Ce pereche a câștigat a treia...
Mădălina Ghenea și Sebastian Stan, apariție spectaculoasă înainte de Oscar 2025
Mădălina Ghenea și Sebastian Stan, apariție spectaculoasă înainte de Oscar 2025
Cum a transformat un român o Dacia Dokker în “cea mai ieftină casă” pe roți. Călătorește prin lume cu ea și nu mai plătește niciun fel de cazare
Cum a transformat un român o Dacia Dokker în “cea mai ieftină casă” pe roți....
Cartierul din București al cărui nume provine de la o statuie spectaculoasă, construită în timpul lui Carol al II-lea. Astăzi are o celebră piață, unde mulți turiști străini vin să-și facă poze
Cartierul din București al cărui nume provine de la o statuie spectaculoasă, construită în timpul...
Cristina Cioran revine pe micul ecran. Cu ce post TV a semnat și despre ce va fi vorba în emisiune
Cristina Cioran revine pe micul ecran. Cu ce post TV a semnat și despre ce...
×